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风青实业股份有限公司 802 高雄市苓雅区新光路38号30楼之4
董事会成员 (任期:111年6月14日至114年6月13日) 职称 姓 名 性别 主要经(学)历 目前主要兼职 董事长 陈福得 男 中山大学高阶经营硕士优等实业(股)公司副董事长 本公司总经理明泰投资(股)公司董事长 董事 林梅龄 女 中山大学高阶经营硕士国巨(股)公司苏州厂财务长台湾恩智浦半导体(股)公司台湾区财务长 无 董事明泰投资(股)公司代表人 陈信宇 男 英国伦敦大学会计硕士 本公司总经理特助铨钛投资(股)公司董事长 董事明泰投资(股)公司代表人 陈操斐(113.12.02辞任) 女 中山大学财务管理博士戴铭浚妇儿医院行政副院长 天浚汇有限公司董事长 董事明泰投资(股)公司代表人 陈姵如 女 澳洲昆士兰科技大学整合行销硕士 无 独立董事 王庆龙 男 淡水工商管理专校企管科华山产物保险(股)公司协理 凯兴保险代理人(股)公司稽核主管 独立董事 林沛珍 女 中山大学高阶经营硕士台创整合行销事业有限公司董事长 侑泉开发有限公司董事长欣巴巴事业股份有限公司董事 独立董事 吴耀庭 男 国立中正大学法律系学士立勤国际法律事务所合署律师 立勤国际法律事务所合署律师 审计委员会及薪资报酬委员会成员 职称 姓 名 性别 主要经(学)历 目前主要兼职 独立董事 王庆龙 男 淡水工商管理专校企管科华山产物保险(股)公司协理 凯兴保险代理人(股)公司稽核主管 独立董事 林沛珍 女 中山大学高阶经营硕士台创整合行销事业有限公司董事长 侑泉开发有限公司董事长欣巴巴事业股份有限公司董事 独立董事 吴耀庭 男 国立中正大学法律系学士立勤国际法律事务所合署律师 立勤国际法律事务所合署律师 董事会及各功能性委员会运作情形   ˙ 2024年重要决议事项˙ 2023年重要决议事项 ˙ 2022年重要决议事项˙ 2021年重要决议事项 ˙ 2020年重要决议事项 ˙ 2019年重要决议事项 ˙ 2018年重要决议事项 https://www.fcm.com.tw/cn/hot_404470.html 董事会及功能委员会 2025-01-20 2026-01-20
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依据本公司「董事选举办法」规定，本公司董事之选任，应考量董事会之整体配置，董事会成员组成应考量多元化，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，宜包括但不限於以下二大面向之标准：   (一)基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等。   (二)专业知识技能：专业背景（如法律、会计、产业、财务、行销或科技）、专业技能及产业经验等。董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养，其整体应具备之能力如下：   (一)营运判断能力。   (二)会计及财务分析能力。   (三)经营管理能力。   (四)危机处理能力。   (五)产业知识。   (六)国际市场观。   (七)领导能力。   (八)决策能力。本公司现任董事会由8位董事组成(包含3为独立董事)，成员具备产业、财务及法律等领域之丰富经验及专业。本公司注重董事会成员之性别平等，目前董事会成员男性占50%(4位)，女性占50%(4位)，已达到性别平等之目标。 https://www.fcm.com.tw/cn/hot_483762.html 董事会成员多元化 2025-01-20 2026-01-20
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本公司明订「董事会绩效评估办法」，建立客观董事会绩效评估机制，以提升董事会健全运作之功能，董事会每年年底执行董事会绩效评估，并依据评估结果检讨改善。评估之范围，包括整体董事会、个别董事成员及功能性委员会之绩效评估。董事会绩效评估之衡量项目：       一、对公司营运之参与程度。      二、提升董事会决策品质。      三、董事会组成与结构。      四、董事的选任及持续进修。      五、内部控制。董事成员绩效评估之衡量项目：      一、公司目标与任务之掌握。      二、董事职责认知。      三、对公司营运之参与程度。      四、内部关系经营与沟通。      五、董事之专业及持续进修。      六、内部控制。功能性委员会绩效评估之衡量项目：      一、对公司营运之参与程度。      二、功能性委员会职责认知。      三、提升功能性委员会决策品质。      四、功能性委员会组成及成员选任。      五、内部控制。 https://www.fcm.com.tw/cn/hot_483771.html 委员会绩效评估 2025-01-20 2026-01-20
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员工多元化与平等 本公司致力於提供员工具尊严、安全的工作环境，我们落实雇用多样性、薪酬与升迁机会的公平性，确保员工不会因种族、性别、宗教信仰、年龄、政治倾向及其他受适用法规保护的任何其他状况而遭受歧视、骚扰或不平等的待遇。 本公司重视员工多元性，在用人取才以才能优秀、品德端庄为原则，不限国籍种族或宗教信仰。目前依《身心障碍者权益保障法》规定应聘用身心障碍人数为0人，未来若有应聘员工需求将优先进用身心障碍员工。我们亦尊重每位员工之文化习俗，从未发生违反其工作权及人权之相关情事。 https://www.fcm.com.tw/cn/hot_483742.html 员工多元化与平等 2025-01-20 2026-01-20
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员工福利 1.  劳保、健保及团保2.  三节、生日礼金及礼品3. 年终奖金、盈余分配之员工红利          公司除了每年固定的年终奖金之外，公司章程规定以不低於当年度获利之0.5%为员工酬劳。4. 提供员工停车位          由公司承租办公大楼之停车位，再免费提供给员工足够之汽、机车停车位，提高员工上下班便利性。5. 弹性上下班时间          公司虽有设定固定上下班打卡时间（8:30~17:30），实际上是采取更人性化的政策，让员工可以自己掌握上下班时间，          让员工可弹性运用时间并提高工作效率。6. 成立福委会        依《职业福利金条例》规定五十人以上公司必须成立福委会，虽本公司员工人数未达规定，仍比照法规成立福委会，负责         帮公司同仁谋福利、办活动。 员工退休制度 本公司配合法令规定，自民国94年7月1日起，按月为新进员工及选择适用新制退休金条例之原有员工，提缴每月工资6%至劳保局退休金个人帐户，同时继续为选择适用旧制退休金办法之原有员工及选择适用新制退休金办法之原有员工的旧制保留年资，按原员工退休办法退休金给付标准计算提拨适额之退休准备金至台湾银行专户。本公司为保障所有员工皆可以领取到旧制退休金，已於民国105年将适用旧制退休金办法之员工旧制年资提前结算并给付完成。目前所有员工皆系适用新制劳工退休金条例并按月提缴每月工资6%之退休金至劳保局劳工退休金个人帐户。员工安全与工作环境 1. 注重员工能兼顾工作、家庭及生活三方和谐，不鼓励员工加班。2. 公司大门出入口设有门禁刷卡装置及严密监视系统。3. 办公大楼有保全公司进驻，夜间及假日期间都得以维护公司安全。4. 电力设备及空调系统皆有定期保养或维修，以保持最佳使用的状态。5. 依据消防法规规定，大楼每年都有委托合格之消防检测公司进行消防检查。6. 员工办公环境规划宽敞舒适，并设有休息区，让员工在工作的空档中放松片刻。 https://www.fcm.com.tw/cn/hot_483926.html 友善职场环境 2025-01-20 2026-01-20
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本公司「公司章程」明定董事之选举全面采候选人提名制度，并於「董事选举办法」明定董事会成员组成应考量多元化，并就公司本身运作、营运型态及发展需求拟订多元化方针，包括但不限於基本条件与价值、专业知识技能等两大面向之标准。董事会成员(董事长)接班规划(1) 本公司培育高阶经理人进入董事会，使其孰悉董事会运作及集团各单位业务，除考量多元化，兼任公司经理人之董事不逾董事席次三分之一，并将注重性别平等，具备执行职务所必须之知识、技能及素养。(2) 本公司适当安排董事进修，选择参加涵盖公司治理主题相关之财务、风险管理、商务、法务、会计或内部控制制度等内容之专题讲座、研讨会、座谈会或进修课程，以培养未来接班人才。重要管理阶层接班规划本公司重要管理阶层皆有职务代理人，本公司为培育重要管理阶层及其职务代理人，不定期举办内部及外部培训课程，培训内容除专业能力的训练外，并培养判断力、管理能力及解决问题的能力，以提升管理阶层的决策品质，为公司长远发展所需的高素质人力准备。运作情形培育公司内部高阶经理人安排进入董事会学习及熟悉董事会运作，并参与子公司工作管理及轮调养成经验，本公司总经理职务原由陈福得董事长兼任，为培养接班人才，已於112年3月由营运副总经理陈信宇先生转接任总经理职务。 https://www.fcm.com.tw/cn/hot_483769.html 传承接班规划 2025-01-20 2026-01-20
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˙  113年度防范内线交易管理宣导˙  112年度防范内线交易管理宣导˙  111年度防范内线交易管理宣导˙  110年度防范内线交易管理宣导 https://www.fcm.com.tw/cn/hot_404472.html 公司内部教育训练 2025-01-20 2026-01-20
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˙ 公司章程˙ 取得或处分资产处理程序˙ 股东会议事规则˙ 背书保证作业办法˙ 资金贷与他人作业程序˙ 从事衍生性商品交易处理程序˙ 董事会议事规则˙ 董事会绩效评估办法˙ 董事选举办法˙ 对子公司监理作业办法˙ 内部法令遵循管理办法˙ 内部重大资讯处理作业程序˙ 个人资料保护管理办法˙ 采购及供应商管理办法˙ 道德行为准则˙ 检举非法与不道德或不诚信行为案件之处理办法˙ 内部稽核人员之任免、考评、薪资报酬办法˙ 与关系人相互间财务业务相关作业程序   https://www.fcm.com.tw/cn/hot_404471.html 公司内部管理规章 2025-01-20 2026-01-20
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利害关系人 利害关系人 关心议题 沟通管道 回应方式 员工 员工薪酬与福利 企业文化宣导政策说明公司发展策略与营运状况职场健康与安全员工权益及多元包容 组织部门工作会议职工福利委员会劳资会议服务信箱 各组织部门会议讨论沟通定期召开福委会，制定员工福利事项定期召开劳资会议，与劳方代表沟通由专人处理员工反应事项 投资人 财务绩效公司治理永续发展策略风险管理公司形象 股东会财报年报法人说明会公司官网公开资讯观测站服务信箱 召开股东常会，与股东面对面沟通发布年度财务报告与投资人沟通公司财务业务相关议题设置发言人，回应投资人关切议题 客户 客户关系管理 供应链管理 产品与服务品质 资讯安全与隐私维护 业务拜访沟通讨论会议客户稽核 客户约访收集建议会议讨论方案与对策视察产线实际运作情形 供应商 供应链管理交期与价格产品品质控管环境安全卫生管理 业务拜访供应商评鉴现场稽核 供应商环境安全卫生评鉴与改善追踪针对品质交期进行供应商评比视察产线实际运作情形 政府 环境绩效 法规与政策遵循 职场健康与安全 风险管理 公文往来公开资讯观测站座谈会或研讨会 信件与电话互动发布相关资讯参加线上与实体座谈会与研讨会 媒体 环境绩效财务绩效永续发展策略 新闻稿公开资讯观测站公司官网 发布相关资讯 [联络窗口]-------------------------------------------------------关系人专用服务信箱：service@fcm.com.tw发言人：蔡玉贤 稽核经理电话：07-2693339Email：hsien727@fcm.com.tw代理发言人：王文英 财务经理电话：07-2693339Email：wendwang @fcm.com.tw------------------------------------------------------- https://www.fcm.com.tw/cn/hot_404469.html 利害关系人专区 2025-01-20 2026-01-20
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