董事会成员 (任期:114年6月25日至117年6月24日)
| 职称 | 姓 名 | 性别 | 主要经(学)历 | 目前主要兼职 |
董事长 明泰投资(股)公司 代表人 |
陈信宇 | 男 | 英国伦敦大学会计硕士 | 本公司总经理特助 铨钛投资(股)公司董事长 |
| 董事 明泰投资(股)公司 代表人 |
陈姵如 | 女 | 澳洲昆士兰科技大学整合 行销硕士 |
无 |
| 董事 明泰投资(股)公司 代表人 |
邱孟桓 | 女 | 中山大学高阶经营硕士 凯盟国际生技股份有限公司董事长 |
凯盟国际生技股份有限公司董事长 |
| 董事 明泰投资(股)公司 代表人 |
黄中庸 | 男 | 左营高级中学 博罗典型漆包线有限公司代表人及总经理 |
博罗典型漆包线有限公司代表人及总经理 博罗风青漆包线制造有限公司总经理 |
| 董事 | 林梅龄 | 女 | 中山大学高阶经营硕士 国巨(股)公司苏州厂财务长 台湾恩智浦半导体(股)公司台湾区财务长 |
无 |
独立董事 |
林沛珍 | 女 | 中山大学高阶经营硕士 台创整合行销事业有限公司 董事长 |
台创整合行销事业有限公司董事长 永泰地产事业有限公司总经理 欣巴巴事业股份有限公司 董事 |
独立董事 |
吴耀庭 | 男 | 国立中正大学法律系学士 立勤国际法律事务所合署律师 |
立勤国际法律事务所合署律师 |
| 独立董事 | 刘镇贤 | 男 | 树德科技大学企管系 永捷创新科技股份有限公司副董事长 普大应用材料股份有限公司副董事长 兴益资产管理有限公司董事 信立化学工业股份有限公司董事 |
永捷创新科技股份有限公司副董事长 普大应用材料股份有限公司副董事长 兴益资产管理有限公司董事 |
| 独立董事 | 陈正平 | 男 | 淡江大学企管系 佳大世界股份有限公司营业处协理 |
佳大世界股份有限公司 总经理 |
审计委员会及薪资报酬委员会成员
| 职称 | 姓 名 | 性别 | 主要经(学)历 | 目前主要兼职 |
独立董事 |
林沛珍 | 女 | 中山大学高阶经营硕士 台创整合行销事业有限公司 董事长 |
台创整合行销事业有限公司董事长 永泰地产事业有限公司总经理 欣巴巴事业股份有限公司 董事 |
独立董事 |
吴耀庭 | 男 | 国立中正大学法律系学士 立勤国际法律事务所合署律师 |
立勤国际法律事务所合署律师 |
| 独立董事 | 刘镇贤 | 男 | 树德科技大学企管系 永捷创新科技股份有限公司副董事长 普大应用材料股份有限公司副董事长 兴益资产管理有限公司董事 信立化学工业股份有限公司董事 |
永捷创新科技股份有限公司副董事长 |
| 独立董事 | 陈正平 | 男 | 淡江大学企管系 佳大世界股份有限公司营业处协理 |
佳大世界股份有限公司 总经理 |
董事会及各功能性委员会运作情形
˙ 2025年重要决议事项
˙ 2024年重要决议事项
˙ 2023年重要决议事项
˙ 2022年重要决议事项
˙ 2021年重要决议事项
˙ 2020年重要决议事项
˙ 2019年重要决议事项
˙ 2018年重要决议事项