董事会成员 (任期:111年6月14日至114年6月13日)
| 职称 | 姓 名 | 性别 | 主要经(学)历 | 目前主要兼职 |
董事长 |
陈福得 | 男 | 中山大学高阶经营硕士 优等实业(股)公司副董事长 |
本公司总经理 明泰投资(股)公司董事长 |
| 董事 | 林梅龄 |
女 | 中山大学高阶经营硕士 国巨(股)公司苏州厂财务长 台湾恩智浦半导体(股)公司台湾区财务长 |
无 |
| 董事 明泰投资(股)公司 代表人 |
陈信宇 | 男 | 英国伦敦大学会计硕士 | 本公司总经理特助 铨钛投资(股)公司董事长 |
| 董事 明泰投资(股)公司 代表人 |
陈操斐 | 女 | 中山大学财务管理博士 戴铭浚妇儿医院行政副院长 |
天浚汇有限公司董事长 |
| 董事 明泰投资(股)公司 代表人 |
陈姵如 | 女 | 澳洲昆士兰科技大学整合 行销硕士 |
无 |
独立董事 |
王庆龙 | 男 | 淡水工商管理专校企管科 华山产物保险(股)公司协理 |
凯兴保险代理人(股)公司 稽核主管 |
独立董事 |
林沛珍 | 女 | 中山大学高阶经营硕士 台创整合行销事业有限公司 董事长 |
侑泉开发有限公司董事长 欣巴巴事业股份有限公司 董事 |
独立董事 |
吴耀庭 | 男 | 国立中正大学法律系学士 立勤国际法律事务所合署律师 |
立勤国际法律事务所合署律师 |
审计委员会及薪资报酬委员会成员
| 职称 | 姓 名 | 性别 | 主要经(学)历 | 目前主要兼职 |
独立董事 |
王庆龙 | 男 | 淡水工商管理专校企管科 华山产物保险(股)公司协理 |
凯兴保险代理人(股)公司 稽核主管 |
独立董事 |
林沛珍 | 女 | 中山大学高阶经营硕士 台创整合行销事业有限公司 董事长 |
侑泉开发有限公司董事长 欣巴巴事业股份有限公司 董事 |
独立董事 |
吴耀庭 | 男 | 国立中正大学法律系学士 立勤国际法律事务所合署律师 |
立勤国际法律事务所合署律师 |
董事会及各功能性委员会运作情形
˙ 2023年重要决议事项
˙ 2018年重要决议事项