董事會成員 (任期:114年6月25日至117年6月24日)
| 職稱 | 姓 名 | 性別 | 主要經(學)歷 | 目前主要兼職 |
董事長 明泰投資(股)公司 代表人 |
陳信宇 | 男 | 英國倫敦大學會計碩士 | 本公司總經理特助 銓鈦投資(股)公司董事長 |
| 董事 明泰投資(股)公司 代表人 |
陳姵如 | 女 | 澳洲昆士蘭科技大學整合 行銷碩士 |
無 |
| 董事 明泰投資(股)公司 代表人 |
邱孟桓 | 女 | 中山大學高階經營碩士 凱盟國際生技股份有限公司董事長 |
凱盟國際生技股份有限公司董事長 |
| 董事 明泰投資(股)公司 代表人 |
黃中庸 | 男 | 左營高級中學 博羅典型漆包線有限公司代表人及總經理 |
博羅典型漆包線有限公司代表人及總經理 博羅風青漆包線製造有限公司總經理 |
| 董事 | 林梅齡 | 女 | 中山大學高階經營碩士 國巨(股)公司蘇州廠財務長 台灣恩智浦半導體(股)公司台灣區財務長 |
無 |
獨立董事 |
林沛珍 | 女 | 中山大學高階經營碩士 台創整合行銷事業有限公司 董事長 |
台創整合行銷事業有限公司董事長 永泰地產事業有限公司總經理 欣巴巴事業股份有限公司 董事 |
獨立董事 |
吳耀庭 | 男 | 國立中正大學法律系學士 立勤國際法律事務所合署律師 |
立勤國際法律事務所合署律師 |
| 獨立董事 | 劉鎮賢 | 男 | 樹德科技大學企管系 永捷創新科技股份有限公司副董事長 普大應用材料股份有限公司副董事長 興益資產管理有限公司董事 信立化學工業股份有限公司董事 |
永捷創新科技股份有限公司副董事長 普大應用材料股份有限公司副董事長 興益資產管理有限公司董事 |
| 獨立董事 | 陳正平 | 男 | 淡江大學企管系 佳大世界股份有限公司營業處協理 |
佳大世界股份有限公司 總經理 |
審計委員會及薪資報酬委員會成員
| 職稱 | 姓 名 | 性別 | 主要經(學)歷 | 目前主要兼職 |
獨立董事 |
林沛珍 | 女 | 中山大學高階經營碩士 台創整合行銷事業有限公司 董事長 |
台創整合行銷事業有限公司董事長 永泰地產事業有限公司總經理 欣巴巴事業股份有限公司 董事 |
獨立董事 |
吳耀庭 | 男 | 國立中正大學法律系學士 立勤國際法律事務所合署律師 |
立勤國際法律事務所合署律師 |
| 獨立董事 | 劉鎮賢 | 男 | 樹德科技大學企管系 永捷創新科技股份有限公司副董事長 普大應用材料股份有限公司副董事長 興益資產管理有限公司董事 信立化學工業股份有限公司董事 |
永捷創新科技股份有限公司副董事長 |
| 獨立董事 | 陳正平 | 男 | 淡江大學企管系 佳大世界股份有限公司營業處協理 |
佳大世界股份有限公司 總經理 |
董事會及各功能性委員會運作情形
˙ 2025年重要決議事項
˙ 2024年重要決議事項
˙ 2023年重要決議事項
˙ 2022年重要決議事項
˙ 2021年重要決議事項
˙ 2020年重要決議事項
˙ 2019年重要決議事項
˙ 2018年重要決議事項